Money Laundering Reporting Officer (m/w/d)

Unser Kunde, ein Start-Up Unternehmen aus der Finanzdienstleistungsbranche, sucht eine/n engagierte/n und erfahrene/n Mitarbeiter/in, der/die als Money Laundering Reporting Officer (MLRO) eine zentrale Rolle bei der Verwaltung von Aufgaben und Verantwortlichkeiten im Zusammenhang mit Geldwäschebekämpfung (AML) und regulatorischer Compliance spielt. Diese Position unterstützt auch den Group Compliance Director bei der Gestaltung und Umsetzung eines gruppenweiten Programms zur Einhaltung der Finanzkriminalitätsbekämpfung, das auf die Risikobereitschaft der Gruppe abgestimmt ist.

Aufgaben:

• Entwicklung und Aufrechterhaltung interner Verfahren, Richtlinien und Handbücher, um die Nutzung des Unternehmens für Geldwäsche gemäß den gesetzlichen Anforderungen zu verhindern.
• Durchführung von regulatorischen Meldungen wie STR/SAR/CTR usw.
• Eskalation von Compliance-Risiken und -Problemen an die Geschäftsleitung sowie laufende Unterstützung und Beratung zum Thema AML/CTF innerhalb des Unternehmens.
• Identifizierung, Untersuchung und Lösung aller Aktivitäten, die als nicht konform eingestuft werden.
• Planung von AML-Schulungen für Mitarbeiter.
• Fachliche Unterstützung für das Unternehmen und Anlaufstelle für damit verbundene Anfragen.
• Recherche und Verständnis von Änderungen der Vorschriften.
• Durchführung unternehmensweiter Risikobewertungen mit Fokus auf AML/CTF-Risiken.
• Bereitstellung von Compliance-Empfehlungen zu neuen Produkten und Vertriebskanälen.
• Erstellung eines Compliance-Monitoring-Programms.
• Kontrolle der Überwachungstätigkeiten.
• Unabhängige Berichterstattung an den Vorstand.
• Aktualisierung zu regulatorischen Unternehmensangelegenheiten und Beratungsfunktion.
• Überprüfung von Personen mit politisch exponierten Positionen (PEPs), Sanktionen sowie negativen kriminellen/finanziellen/medialen Informationen für die Neukundenanmeldung.
• Risikobewertung von Kunden und Produktformatierung sowie Berichterstattung.
• Überwachung der Trennung von Kundengeldern.
• Verantwortung für Interessenkonflikte und Überwachung von Außenwirtschaftsinteressenregistern.
• Kontrolle von ausgelagerten Funktionen.
• Projektmanagement im Zusammenhang mit geplanten Expansionen und neuen Lizenzen.

Weitere Anforderungen:

• Abgeschlossenes Bachelorstudium in Recht, Finanzen, Wirtschaft oder einem verwandten Bereich.
• ACAMS oder gleichwertige berufliche Zertifizierung.
• Mindestens 5 Jahre Erfahrung in der Compliance in der EU/EWR, vorzugsweise aus der Krypto-, Fintech- oder Finanzbranche.
• Fundierte Kenntnisse der europäischen und liechtensteinischen AML-Gesetzgebung, der Vorschriften für virtuelle Währungen, des Datenschutzes und anderer einschlägiger Vorschriften, die in Liechtenstein gelten.
• Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Regulierungsbehörden in Liechtenstein.
• Verständnis der lokalen und EU-weiten Vorschriften, KYC- und AML-Praktiken.
• Selbstbewusstsein, um das Management herauszufordern, Probleme eskalieren zu können und Veränderungen einzufordern.
• Besitz der beruflichen Zertifizierungen ICA oder CAMS (vorteilhaft, jedoch nicht zwingend erforderlich).
• Fähigkeit zur selbstständigen Arbeit und zur Führung/einem Teil des Teams.
• Hohe Sprachkenntnisse in Englisch und Deutsch.

Wenn Sie über die erforderlichen Qualifikationen und Fähigkeiten verfügen und Interesse an dieser Position haben, senden Sie bitte Ihren Lebenslauf und ein Anschreiben an Mariusbracht@brewermorris.com. Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören!

The SR Group (UK) Limited is acting as an Employment Agency in relation to this vacancy.