Referent Compliance (m/w/d) – Geldwäscheprävention

Compliance-Referent (m/w/d) mit Schwerpunkt Geldwäscheprävention

Ihre Aufgaben:

• Überwachung und Kontrolle: Durchführung regelmäßiger Maßnahmen zur Überwachung und Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und anderen strafbaren Handlungen.
• Bearbeitung von Verdachtsfällen: Analyse und Bearbeitung von Verdachtsmeldungen sowie Kommunikation mit zuständigen Behörden.
• Risikomanagement: Erstellung und Aktualisierung von Berichten und Risikoanalysen im Bereich Geldwäscheprävention.
• Regulatorische Umsetzung: Analyse neuer gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen auf EU- und nationaler Ebene sowie aktive Mitwirkung an deren Umsetzung.
• Prozessoptimierung: Weiterentwicklung und Dokumentation interner Prozesse und Arbeitsanweisungen im Bereich Geldwäscheprävention.
• Prüfungsbegleitung: Unterstützung und Begleitung bei internen und externen Prüfungen.
• Projektarbeit: Analyse neuer Produkte und Prozesse zur Identifikation geldwäscherechtlicher Anforderungen und Mitwirkung in bereichsübergreifenden Projekten.

Ihr Profil:

• Abgeschlossenes Studium in Wirtschaft, Recht oder eine vergleichbare Qualifikation, z. B. Bankfachwirt (m/w/d).
• Nachweisbare Erfahrung in der Geldwäscheprävention.
• Fundierte Kenntnisse der relevanten gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben, insbesondere im Bereich Geldwäschegesetz und Bankaufsichtsrecht.
• Starke kommunikative Fähigkeiten und ein überzeugendes Auftreten.
• Sicherer Umgang mit MS Office, Kenntnisse in branchenspezifischen Tools wie GenoSonar und Agree21/Atruvia von Vorteil.

Das bieten wir Ihnen:

• Mobilität: 100 % Übernahme eines Deutschlandtickets für Ihren Arbeitsweg.
• Familienfreundlichkeit: Zuschüsse zur Kinderbetreuung.
• Kulinarik: Essensgutscheine für Ihre Verpflegung.
• Flexibilität: Dynamisches Arbeitsumfeld mit flexiblen Arbeitszeitmodellen.
• Arbeitskultur: Eine offene und zukunftsorientierte Unternehmenskultur mit Gestaltungsspielraum.

Bringen Sie Ihre Expertise in ein verantwortungsvolles und nachhaltiges Arbeitsumfeld ein und gestalten Sie aktiv die Compliance-Zukunft mit. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

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