Geldwäschebeauftragter (m/w/d)

Ich bin aktuell auf der Suche nach einem Geldwäschebeauftragten (m/w/d) für ein internationales Finanzinstitut in Hamburg.

Anforderungen gem. Leitlinien EBA

• Kenntnisse über alle relevanten AML-Gesetzgebungen
• Genügend Erf. und Kenntnisse, um Geschäftsmodell und Risiken zu verstehen
• Erf. in der Identifizierung, Bewertung und Steuerung von Geldwäscherisiken
• Persönliche Reputation: Führungsperson, Führungsspanne -> keine genaue Angabe über Jahre
• GWB muss in Deutschland ansässig sein

Aufgaben gem. Leitlinien EBA

• Entwicklung des Risikobewertungsrahmens auf Unternehmens- und Kundenebene
• Erarbeitung von Strategien und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie deren fortlaufende Aktualisierung und wirksame Umsetzung
• Beratung der Geschäftsleitung vor der Aufnahme potenziell risikoreicher Neukunden; falls den Ratschlägen des Geldwäschebeauftragten nicht nachgekommen wird, verpflichtende Protokollierung der Gründe
• Überwachung der Einhaltung von Vorschriften durch das Institut; wirksame Anwendung von Kontrollen; Empfehlung von Korrekturmaßnahmen für ermittelte Schwachstellen
• Bericht über Risiken, Ressourcen, Strategien und Verfahren an das Leitungsorgan; Aufnahme der in den EBA-Leitlinien enthaltenen Mindestinformationen in den jährlich zu erstellenden Tätigkeitsbericht
• Meldung von verdächtigen Transaktionen an die Financial Intelligence Unit (FIU)
• Durchführung von Schulungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Aufgaben gem. AuA BaFin

• Erstellung und Fortentwicklung der unternehmensspezifischen Risikoanalyse
• Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
• Schaffung klarer Berichtswege
• Durchführung laufender Überwachungshandlungen in Bezug auf die Einhaltungen der Vorschriften zur Verhinderung von Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung
• Bearbeitung von Verdachtsfällen
• Information (Reporting) der Leitungsebene und des Aufsichtsorgans
• Unterrichtung der Beschäftigten über die Pflichten zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und Erarbeitung eines Schulungskonzepts
• Ansprechpartner für die BaFin, die Strafverfolgungsbehörden und für die FIU

Qualifikation & Berufserfahrung & Zertifizierungen:

• Juristischer Background
• Mehrjährige Erfahrung in einem Kreditinstitut / Finanzinstitut (gern aus einer Großbank, Landesbank oder Genossenschaftszentralinstitut)
• Mehrjährige Erfahrung in Führungsposition mit Personalverantwortung
• Zertifizierung im AFC-Bereich (z.B.: CCP (Certified Compliance Professional), CAMS Zertifikat)

Fachliche Anforderungen

• Kenntnisse in der Rechtsprechung und dem Regulierungsrahmen
• Kenntnisse im Außenhandelsgeschäft und Kreditgeschäft
• Kenntnisse im Risikomanagement
• Kenntnisse im Firmenkundengeschäft
• Tiefgehendes Wissen über nationale und internationale Gesetze und Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung, wie z.B. GwG und ergänzende Rundschreiben der BaFin, EBA Guidelines, Finanzsanktionsvorschriften der EU und OFAC

Soziale und kommunikative Fähigkeiten

• Kommunikationsfähigkeit: Fähigkeit, klar und effektiv mit verschiedenen Interessengruppen (intern und extern) zu kommunizieren. Auch auf Vorstands-Ebene.
• Durchsetzungsvermögen: Die Fähigkeit, eigene Positionen und Entscheidungen klar zu vertreten und durchzusetzen, auch wenn sie auf Widerstand stoßen.
• Konfliktfähigkeit: Fähigkeit, Konflikte konstruktiv zu lösen und dabei Lösungen zu finden, die für alle Parteien akzeptabel sind.
• Hohe Resilienz
• 100 % integres Handeln

Sprachen

• Deutsch auf Muttersprachler Niveau
• Verhandlungssicher in Englisch

Rahmenbedingungen

• 100% remote ist keine Option
• Wöchentliche Anwesenheit im Büro wird empfohlen (2-3 Tage pro Woche)

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